Co je to kontrola zdroje financí?

  • Vytvořeno
Kontrola zdroje financí a (nebo) majetku (SOF/SOW) je zkrátka termín, který znamená, že vás požádáme, abyste nám poslali nějaký doklad, jenž prokazuje, že vaše těžce vydělané či jinak získané peníze pochází z legitimního zdroje. Může se jednat o váš příjem ze zaměstnání, úspory, prodej nemovitosti či jiný zdroj. 

Existuje několik velice pádných důvodů, proč po vás chceme, abyste nám sdělili, odkud vaše peníze pochází:

  • Abychom ověřili, že jste provedené úkony učinili vy

  • Abychom všechny své klienty a jejich finance ochránili před podvodem nebo spojením s jakoukoli protiprávní činností

  • Abychom dodrželi odpovídající zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu a další nařízení, která se na nás vztahují, včetně Doporučení FATF

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 6