Jak a kdy bude Capital.com kontrolovat zdroj mých financí?

  • Vytvořeno
Na Capital.com je za kontrolu zdroje klientských financí a (nebo) majetku zodpovědné oddělení pro finanční dohled. Hlavní povinností úředníka pro podávání zpráv týkajících se praní peněz je zajistit, že dodržujeme všechny odpovídající zákony a nařízení a že dbáme na kontrolu a prevenci jakýchkoli finančních zločinů.

Ve chvíli, kdy suma, kterou jste vložili na svůj účet, překročí určitou částku, pošleme vám upozornění, v němž vás požádáme, abyste nám doručili doklad o zdroji svých financí. Tomuto postupu se říká proces ověření zdroje původu klientových financí/majetku. 

Pokud tuto zprávu obdržíte, prosíme vás, abyste zdroj svých financí a (nebo) majetku ověřili tím, že nám pošlete  obrázek v dobré kvalitě (sken nebo fotografii) jednoho (či více) dokumentů, které ukazují, odkud vaše finance pochází. 

Zkontrolujte, které dokumenty můžete nahrát, podle zdroje svého příjmu. Ujistěte se prosím, že jsou doklady aktuální a že na nich lze zřetelně přečíst vaše jméno, data i ostatní relevantní údaje:

  • Příjem ze zaměstnání: kopie výplatních pásek za poslední tři měsíce nebo daňové přiznání. 

  • Úspory: výpis z banky, na němž je uveden aktuální zůstatek vašeho spořícího účtu a příslušné dokumenty, které ukazují zdroj vašich úspor. 

  • Prodej nemovitosti: kopii kupní smlouvy na nemovitost nebo výpis z banky, na kterém je vidět přičtení výtěžku z prodeje na váš bankovní účet.

  • Kryptoměna: relevantní dokumenty, na kterých je vidět váš zůstatek v kryptoměně a veškeré vklady/výběry za poslední tři měsíce a (nebo) odpovídající informace o transakcích na jiných krypto burzách (obchodní historie, úkony) 

  • Dědictví: soudní potvrzení o pravosti závěti, dědickou smlouvu a výpis z banky, na kterém jsou vidět přijaté peníze a váš aktuální zůstatek.

  • Další možné zdroje příjmu a relevantní dokumenty mohou zahrnovat: samostatnou výdělečnou činnost, práci na volné noze nebo partnerská činnost, dividendy, nájem, penzi, prodej podílů, investice, dary, loterii, rozvod a hazardní hry atd.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 9 z 10