Was ist eine Geldquellenprüfung?

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Geldquellen- und (oder) Vermögensprüfung (SOF - source of funds /SOW - source of wealth) ist nur ein Begriff, der bedeutet, dass wir Sie bitten, uns einen Beweis zu schicken, der bestätigt, dass Ihr hart verdientes oder anderweitig erworbenes Geld aus einer legitimen Quelle stammt. Das könnte Ihr Gehalt, Ihre Ersparnisse, der Verkauf einer Immobilie oder eine andere Quelle sein.

Es gibt mehrere sehr wichtige Gründe, warum wir Sie bitten, uns mitzuteilen, woher Ihr Geld stammt:

Um zu verifizieren, dass die getätigten Transaktionen von Ihnen durchgeführt wurden

Um alle unsere Kunden und ihre Geldmittel vor Betrug zu schützen oder um sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung zu bringen

Um die relevanten Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, die für uns gelten, einschließlich der FATF-Empfehlungen.

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