Aina, kun tilillesi talletettujen varojen määrä ylittää tietyn kynnyksen, lähetämme sinulle ilmoituksen ja pyydämme sinua todistamaan varojesi lähteen. Käytäntöä kutsutaan nimellä asiakkaan varojen lähteen/omaisuuden vahvistus.
Kun saat kyseisen viestin, pyydämme sinua ystävällisesti varmentamaan varojesi ja (tai) omaisuutesi lähteen lähettämällä meille hyvälaatuisen kuvatiedoston (skannauksen, kuvakaappaus tai valokuvan) yhdestä (tai useammasta) seuraavista, varasi todistavista asiakirjoista.
Tarkista, mitä asiakirjoja voit ladata – varojesi lähteestä riippuen. Muistathan varmistaa, että asiakirjat ovat ajan tasalla ja että nimesi, päiväys sekä kaikki asiaankuuluvat tiedot näkyvät selvästi:
-
Palkka: kopiot viimeisten kolmen kuukauden palkkakuiteista tai veroilmoitus.
-
Säästöt: tiliote, jossa näkyy säästötilisi tämänhetkinen saldo, muut asiaankuuluvat ja säästöjesi lähteen todistavat asiakirjat.
-
Omaisuuden myynti: omaisuuden myyntisopimuksen kopio tai tiliote, jossa näkyvät myynnistä tilillesi tulleet varat.
-
Kryptovaluutta: kryptovaluuttasaldosi ja kaikki viimeisten kolmen kuukauden talletukset/kotiutukset todistavat asiakirjat ja (tai) tiedot muista kryptotapahtumista (kauppahistoria, tapahtumat).
-
Perintö: testamentti, todistus perinnöstä ja tiliote, jossa näkyvät saadut varat ja nykyinen saldosi.
-
Muut mahdolliset tulonlähteet ja niihin liittyvät asiakirjat, jotka sisältävät muiden muassa: itsenäinen ammatinharjoitus, freelance- tai affiliaattitoiminta, osingot, vuokra, eläke, osakkeitten myynti, sijoitukset, lahjat, arvontavoitot, avioero ja uhkapelitulot.
