Pourquoi vérifions-nous l'origine des fonds ?

  • Création

Les vérifications sur l'origine des fonds (ou) sur la surface financière correspondent à des demandes de notre part pour nous envoyer des preuves par rapport à la légitimité des sources de vos revenus. Cela peut être votre salaire, votre épargne, la vente d'une propriété ou toute autre information pertinente.

Il existe plusieurs raisons importantes pour lesquelles nous demandons l'origine de vos fonds :

Pour vérifier que les opérations effectuées proviennent bien de vous

Pour protéger tous nos clients et leurs fonds de fraudes ou vérifier qu'ils ne sont pas associés à des activités illicites

Pour répondre à nos obligations réglementaires liées à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, y compris les Recommandations du GAFI.

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