Comment et quand Capital.com vérifie l'origine de mes fonds ?

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Capital.com Customer Support
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Chez Capital.com, le département de veille financière est responsable de la vérification de la source des fonds des clients et/ou de leur surface financière. Le rôle premier d'une personne travaillant pour le département anti-blanchiment d'argent est de s'assurer que nous respectons toutes les lois et réglementations en vigueur, d'identifier et de prévenir tout crime financier.

Dès que la some des fonds déposés sur votre compte dépasse un certain montant, nous vous enverrons une notification vous demandant de nous envoyer un preuve de l'origine de vos fonds. Pour les comptes ouverts sous notre licence ASIC, FCA, CySEC, le montant est de 50 000$ ou équivalent. Cela s'appelle la procédure de confirmation de l'origine des fonds des clients.

Lorsque vous recevez ce message, nous vous serons gré de confirmer l'origine de vos fonds et/ou de votre surface financière en nous envoyant un scan ou une photo en bonne qualité du ou des document(s) correspondant et prouvant clairement l'origine de vos fonds.

Merci de vérifier quels documents vous pouvez nous transmettre, en fonction de la source de vos revenus. Merci de vous assurer que ces documents sont toujours valable et qu'ils mentionnent bien votre nom complet, la date et toute information pertinente clairement visible :

Salaire : Copies de vos fiches de paie pour les trois derniers mois ou avis d'imposition.

Épargne : Extrait de compte, montrant le solde actuel de votre épargne et les documents associés, montrant la source de votre épargne.

Vente d'une propriété : Copie de l'acte de vente de la propriété ou extrait de compte, montrant les mouvements de fonds issus de la vente sur votre compte bancaire.

Crypto-monnaies : Documents officiels montrant le solde de votre compte en crypto-monnaies et tous les dépôts/retraits effectués lors des trois derniers mois ou toute autre information pertinente concernant des transactions sur d'autres places de négociation de crypto-monnaies (historique de trading, opérations, etc...).

Héritage : La copie du testament ainsi que le compte bancaire montrant la réception des fonds sur ce dernier.

Toute autre justificatif de l'origine de vos fonds et tous les documents correspondants, dont : auto-entreprenariat, activités freelance, dfividendes, loyers, pensions, vente d'actions, investissements, cadeaux, gains à la loterie, divorce, paris, etc....

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