Mit jelent a pénzügyi források ellenőrzése?

  • Létrehozva
A pénzügyi források ellenőrzése és/vagy a vagyonellenőrzés (SOF/SOW) csak egy kifejezés. Az ellenőrzés keretében arra kérjük, hogy küldjön nekünk valamilyen dokumentumot annak igazolására, hogy a nehezen megkeresett vagy más módon megszerzett pénze törvényes forrásból származik. Ez lehet jövedelemigazolás, megtakarításról szóló igazolás, adásvételi szerződés vagy más dokumentum. 

Számos nagyon fontos oka van annak, hogy a pénz forrásának igazolására kérjük Önt:

  • Annak ellenőrzése, hogy a pénzügyi műveleteket Ön kezdeményezte

  • Hogy ügyfeleinket és tőkéjüket megvédjük a csalóktól és egyéb illegális tevékenységektől

  • A ránk vonatkozó pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvények és előírások betartása, beleértve az FATF ajánlásait is

Hasznos volt ez a cikk?

6/4 szavazó hasznosnak találta ezt