Come e quando Capital.com controlla l'origine dei miei fondi?

  • Creato

Su Capital.com, il dipartimento di monitoraggio finanziario è responsabile del controllo dell'origine dei fondi e/o del benessere economico dei clienti. Il compito principale di un responsabile della segnalazione di riciclaggio di denaro è quello di assicurarci di rispettare tutte le leggi ed i regolamenti pertinenti, tracciare e prevenire qualsiasi crimine finanziario.

Non appena la somma dei fondi depositati sul tuo conto supera un certo importo, ti invieremo una notifica chiedendoti di inviarci una prova dell'origine dei tuoi fondi. Questa procedura viene chiamata fonte di origine dei fondi / procedura di conferma del benessere economico del cliente.

Quando ricevi questo messaggio, ti chiediamo gentilmente di verificare la origine dei tuoi fondi e/o il tuo benessere economico inviandoci foto / scan (senza alcuna modifica) di uno o più documenti per mostrare da dove provengono i tuoi fondi.

Controlla quali documenti puoi caricare, a seconda della fonte del tuo reddito. Assicurati che siano aggiornati e che contengono il tuo nome, le date e tutte le informazioni pertinenti chiaramente visibili:

Stipendio: copia delle buste paga degli ultimi tre mesi o dichiarazione dei redditi.

Risparmio: un estratto conto bancario che mostra il saldo attuale del tuo conto di risparmi e dei documenti pertinenti, che mostra l'origine dei tuoi risparmi.

Vendita di proprietà: una copia del contratto di vendita per la proprietà oppure un estratto conto bancario, che mostra i proventi delle vendite che arrivano sul tuo conto bancario.

Criptovaluta: documenti pertinenti che mostrano il saldo delle tue criptovalute e qualsiasi deposito / prelievo negli ultimi tre mesi e/o informazioni rilevanti sulle transazioni su altri scambi di criptovaluta (cronologia di trading, operazioni)

Eredità: la concessione di successione, il testamento ereditario ed un estratto conto bancario che mostra i fondi ricevuti ed il saldo attuale

Altre fonti di reddito idonee e documenti pertinenti possono includere: lavoro autonomo, attività di freelance o affiliati, dividendi, affitto, pensione, vendita di azioni, investimenti, regali, lotterie, divorzi e giochi d'azzardo ecc.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 9 su 10