Wat is een controle ‘herkomst van gelden’?

  • Gemaakt
Controle ‘herkomst van gelden’ en/of ‘vermogenscontrole’ (SOF/SOW) betekent dat wij u vragen om ons een bewijs te sturen om aan te tonen dat uw hard verdiende geld of op een andere wijze verkregen vermogen uit een legitieme bron komt. Dat kan uw salaris, spaargeld, verkoop van onroerend goed of een andere bron zijn. 

Er zijn diverse uiterst belangrijke redenen waarom u wordt verzocht ons te informeren over de herkomst van uw geld:

  • Om te verifiëren of de transacties door u werden uitgevoerd

  • Om al onze cliënten en hun gelden te beschermen tegen fraude of tegen het in verband brengen met illegale activiteiten

  • Om te voldoen aan de desbetreffende wetten en voorschriften ter voorkoming van witwassen van geld en financieren van terrorisme die op ons van toepassing zijn, met inbegrip van de FATF-aanbevelingen 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 7