O que é uma verificação de origem de fundos?

  • Criado
Origem de fundos e (ou) verificação de património (SOF/SOW) é apenas um termo que significa pedir-lhe que nos envie algum tipo de comprovativo que demonstre que o seu dinheiro ganho com esforço ou adquirido de outra forma vem de uma fonte legítima. Pode ser do seu ordenado, poupanças, venda de propriedades ou outra fonte.

Existem várias razões muito importantes para lhe pedirmos que nos diga de onde vem o seu dinheiro:

  • Para verificar que as operações realizadas foram conduzidas por si

  • Para proteger todos os nossos clientes e os seus fundos de fraude ou de estarem ligados a qualquer atividade ilegal

  • Para cumprir as leis e regulamentos relevantes de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo que se aplicam a nós, incluindo as Recomendações FATF

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