Como e quando é que a Capital.com faz a verificação da origem dos meus fundos?

  • Criado
Na Capital.com, o departamento de controlo financeiro é responsável por verificar a origem dos fundos e (ou) património dos clientes. O principal dever de um agente de controlo de branqueamento é assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos relevantes, monitorando e prevenindo qualquer crime financeiro.

Assim que a soma dos fundos na sua conta exceder um certo montante, enviar-lhe-emos uma notificação pedindo-lhe que nos envie um comprovativo da origem dos fundos. Isto chama-se procedimento de confirmação da origem dos fundos/património do cliente.

Quando receber esta mensagem, pedimos-lhe que verifique a sua origem de fundos e (ou) património enviando-nos uma imagem gráfica de boa qualidade (uma digitalização ou foto) de um (ou vários) documentos para demonstrar de onde vieram os seus fundos.

Verifique que documentos pode enviar, dependendo da fonte dos seus rendimentos. Certifique-se de que estão atualizados e incluem o seu nome, datas e toda a informação relevante claramente visível:

  • Ordenado: cópias dos recibos de vencimento dos últimos três meses ou declaração fiscal.
  • Poupança: um extrato bancário, mostrando o saldo atual da sua conta poupança e documentos relevantes, assim como a origem da sua poupança.
  • Venda de imóvel: cópia do contrato de compra e venda da propriedade ou um extrato bancário, mostrando o produto das vendas que chegam à sua conta bancária.
  • Criptomoeda: documentos relevantes que mostrem o seu saldo de criptomoeda e quaisquer depósitos/levantamentos dos últimos três meses e/ou informações relevantes sobre transações em outras Exchanges de cripto (histórico de negociação e operações)
  • Herança: A concessão de herança, o testamento de herança e um extrato bancário mostrando os fundos recebidos e o seu saldo atual.
  • Outras fontes adequadas de rendimento e documentos relevantes podem incluir: trabalho independente, atividades freelance afiliadas, dividendos, rendas, pensões, venda de ações, investimentos, presentes, lotaria, divórcio e jogos etc.

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